Referat fra bestyrelsemötet 8/1 2003

[Martin Wahlén <sslug@sslug>]

Referat af SSLUG bestyrelsesmøde 2003-01-08 hos Klavs Klavsen

Til stede: Jacob Sparre Andersen, Martin Wahlén, Gitte Wange,
Kenneth Geisshirt, Klavs Klavsen, Anne Østergaard, Peter
Makholm, Niels Elgaard Larsen, Keld Simonsen.

Valgforberedelsesgruppen var blevet indbudt på eget initiativ
til bestyrelsesmødet.

Kenneth Geisshirt blev valgt til dirigent
Keld Simonsen blev valgt som referent.

Dagsorden:
1. Rækkefølge af suppleaner
2. Fordeling af bestyrelsesposter
3. Forretningsorden
4. Orientering om møder
5. Status af observatører
6. Overdragelser fra tidligere bestyrelse
7. Eventuelt
8. Ny konstituering af bestyrelse mm.

1. Rækkefølge af suppleanter
   Martin Wahlén er førstesuppleant. Martin Wahlén indtræder derfor
   som bestyrelsesmedlem per dags dato. Niels Elgaard er herefter
   førstesuppleant.

2. Fordeling af bestyrelsesposter
   Formand: Martin Wahlén
   Næstmand: Gitte Wange
   Sekretær: Klavs Klavsen
   Kasserer: Peter Makholm
   Der var konsensus om dette.
   (Men se punkt 8 for den endelige konstituering)
   Til beslutningen medgik 12 luksuskokosboller og
   en halv pakke småkager.

3. Forretningsorden
   Det foreliggende er både en how-to til medlemmer og en
   forretningsorden (kaldet arbejdsform). Den ligger på
   http://www.sslug.dk/liste/bestyrelsen/
   Dette er et udkast og behandles på næste bestyrelsesmøde.

4. Orientering om møder
   Martin skal med til et møde i Stockholm d 18. januar for at
   stifte en paraplyforening for Linux-brugregrupper mm. i
   Sverige.
   Martin repræsenterer SSLUG.

   Anne laver et møde med tyske Egon Troles d 16. januar.
   Niels anbefalede at bruge en professionel markedføringsmand, der har
   tilbudt at hjælpe foreningen til at markedsføre mødet, og Jacob
   anbefalede sslug@sslug Jacob orienterer per email til
   bestyrelsen om hvem der er på de forskellige administrative epostlister
   på sslugs maskiner. Jacob sender en liste over modererede grupper.

5. Status af observatører
   Observatører: Martin spørger webadmingruppen på sslug og
   systemadminstratorerne på sslug og moderatorgruppen om de vil have
   en observatør til bestyrelsen. Disse skal godkendes af bestyrelsen.

   Talsmænd: Taler vi videre om næste gang.

6. Overdragelser fra tidligere bestyrelse
   Kenneth overdrog på den afgående kasserers Erik Josefssons vegne
   foreningens samlede formue til den nye kasserer, Peter Makholm.
   Domænerne sslug.dk, gnome.dk gnu.dk opensource.dk overdrages
   til næstformanden Gitte Wange. linuxforum.dk on99.dk overdrager
   regningsadresse til DKUUG.

7. Eventuelt
   Niels opfordrede til at vi udsendte en pressemeddelelse
   om konstituering. Martin er ansvarlig.

   Der er indkaldt til foreningsmøde d 2003-01-11.
   Gitte Wange, Peter Makholm og Jacob Sparre Andersen meddelte
   at de på det foreliggende grundlag ikke havde tillid til at
   samarbejdet ville fungere tilfredsstillende, og de derfor
   udtrådte af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.
   De tilbød at trække indkaldelsen af medlemsmødet tilbage om den
   resterende bestyrelse ønsker det.
   Peter Makholm overdrog foreningens formue til formanden,
   Martin Wahlén. De 3 forlod herefter mødet.

8. Ny konstituering af bestyrelse mm.
   Den tilbageblevne bestyrelse rekreerede sig med nogle
   monsterburgere.

   På baggrund af at Peter Makholm, Gitte Wange og Jacob
   Sparre Andersen er udtrådt af bestyrelsen, indtræder
   Niels Elgaard Larsen i bestyrelsen. Efter vedtægternes § 5.1
   er det tilstrækkeligt at der er 4 medlemmer i bestyrelsen.

   Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
   Formand: Martin Wahlén
   Næstmand: Anne Østergaard
   Kasserer: Klavs Klavsen
   Sekretær: Niels Elgaard Larsen
   Der var konsensus om dette.

   Bestyrelsen besluttede at der ikke var nødvendigt at
   gennemføre medlemsmødet d. 2003-01-11. Men bestyrelsen
   vil overveje i forårets løb at afholde medlemsmøde med
   suppleringsvalg.

   Martin Wahlén overdrog foreningens formue til kassereren,
   Klavs Klavsen.
   Domænerne sslug.dk, gnome.dk gnu.dk opensource.dk overdrages
   til kassereren, Klavs Klavsen.

   Bestyrelsen besluttete at foreslå foreningsmødet at udnævne
   Peter Toft som æresmedlem og takker for hans helt
   ekstraordinære indsats som formand for SSLUG til fremme af
   Linux og Open Source. Under Peter Tofts formandsskab er SSLUG
   vokset fra ca 100 medlemmer til over 6000 medlemmer.

Refereret af Keld Simonsen 2003-01-08.

Med bestyrelsens smårettelser.









Bestyrelsen: mail nr. 11400